2015年12月01日 18:28
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境，进一步谋求公司境外业务的
发展机会，搭建海外发展平台，加快公司的国际化进程，公司于 2015 年 11 月
30 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立香港
子公司的议案》，同意公司以自有资金 1 万元港币投资设立香港子公司（名称待
定，以下简称“目标公司”），授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事
项相关的法律文件。
2、本次对外投资香港子公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投
资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施和披
露，无需提交公司股东大会审议。
二、目标公司的基本情况
公司名称：待定
注册地址：待定
注册资本：1万元港币
经营范围：进出口贸易，货物仓储，投融资等。
天赐材料（002709）
股权结构：公司100%持股
上述信息以香港公司注册处及商业登记署登记为准。
三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立香港子公司的主要目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立能进一步
促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利
于公司进一步拓展国际业务，搭建海外发展平台，加快公司的国际化进程，提高
企业竞争力；符合公司的整体战略目标。
2、存在的风险
公司在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需要报相关监管部门
审批通过后方可实施，存在一定不确定性。
香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和
投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运
作过程中产生法律风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对外投资设立香港子公司，符合公司的发展战
略，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议
审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司以自有资金投资设
立香港子公司。
五、监事会意见
公司全体监事认为：公司使用自有资金在香港设立子公司，有利于公司进一
步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流、合作，符合公司的整体战略目标，
同意公司使用自有资金在香港设立子公司。
天赐材料（002709）
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日
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